目前，各国的区块链交易系统由于监管力度过低而造成肆无忌惮的场景，为此，瑞士监管机构发布了关于在瑞士金融市场监督管理局（FINMA）监管下金融服务提供商提供区块链支付服务的监管要求的指导意见。
据获悉，指导意见指出，不能允许基于区块链的商业模式规避现有的监管框架。这对于不法分子想利用监管过松的区块链交易系统来进行洗钱和融资等不法行为造成了打击，同时，《反洗钱法》适用于区块链服务提供商。
而在《虚拟资产服务提供者指南》中，它所关注的对象为交易系统、钱包提供者等，同时要求现有的反洗钱规则也适用于这类服务提供者。
由于区块链服务为你提供的服务需要客户验证自身的身份，从而建立有限的所有者身份，这种基于风险的方法来监控业务关系，如果有合理的理由怀疑洗钱，还要向瑞士洗钱报告办公室（MROS）报告。在AMLO-FINMA中，第10条要求客户和受益人的信息与付款委托书一起发送。用以检验接收该信息的金融中介随后有机会根据制裁名单检查发送者的姓名。它还可以检查受益人的信息是否正确，或者在出现不符点时是否应该退还款项。
区块链交易系统受到监管后，虽然限制增加了，但是客户可以更安心地使用交易系统来进行交易，交易系统的安全性得到进一步增强。
总的来说，瑞士监管机构发布的监管要求的指导意见对区块链交易系统的“健康成长”是一个好的开始，期待交易系统的成长。
